یوروپل 26 میلیون دلار رمز ارز از 9 قاچاقچی مواد مخدر کشف و ضبط کرد
در اعلامیه اخیر خود، یوروپل اعلام کرد که بازرسان زیرزمینی مشغول جابجایی و پالایش درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در مقیاس بزرگ و سایر اقدامات جرمی جدی را از بین برده است.
زمانی که Decrypt تماس گرفت، یوروپل توضیح داد که “اجازه افشای جزئیات بیشتر داده نشده است.”
این فعالیت به عنوان نتیجه نهایی دو مطالعه انجام شده بود و منجر به بازداشت ۹ متهم شد. به دنبال این اقدام، اشیاء با ارزش از جمله طلا و کالاهای لوکس، مبلغ ۳۵۰۰۰ یورو نقد و ۲۵ میلیون یورو ارز دیجیتال، معادل ۲۶.۲۳ میلیون دلار به توقیف در آمد. ارزش کل دارایی‌های توقیف شده معادل ۲۷ میلیون یورو بود که معادل ۲۸.۳۳ میلیون دلار می‌شود.
بیرون بوستون، سابقه‌ی فعالیت در پلیس دالاس ایالات متحده و مدیرعامل شرکت ردیابی رمزارز Crypto Track، بیان کرده است که جرایم رمزنگاری باعث ایجاد چالش‌های گسترده‌ای برای انجام قوانین شده است.
او اظهار کرد که تکنولوژی بلاک‌چین بر پایه‌ی اصولی عمل می‌کند که بسیار متفاوت از سیستم‌های مالی رایج است و برای درک عمیقی از شبکه‌های غیرمتمرکز، الگوریتم‌های رمزنگاری و دفتر کل عمومی نیازمند است.
در این واقعه، مقامات اروپایی در حین بازرسی یک خانه به منظور تحقیق درباره قاچاق کوکایین در سال ۲۰۲۱، مبالغ نقدی را کشف کردند. افراد بازرسی کتیبه‌های دست‌نویسی را بر روی پنج اسکناس یورو پیدا کردند که اطلاعاتی در خصوص شخصی که در هماهنگی و تسهیل جنبه‌های مالی عملیات دخیل بوده بود، فراهم می‌آوردند.
مجری قانون اسپانیا اطلاعات مربوطه را به یوروپل ارائه کرد تا با داده های جمع آوری شده در موارد دیگر مقایسه شود. این اقدام منجر به شناسایی یک مظنون انگلیسی به عنوان یک هماهنگ کننده خدمات بانکداری در سایه شد. به نظر می‌رسد که مظنون ارتباطاتی با یک شبکه جنایی در جنوب اسپانیا که تحت نظارت اپراتورهای مستقر در دبی بوده است، داشته است.
تحقیقات بیشتر درباره افراد مرتبط با مظنون به انجام یک عملیات اجرایی هماهنگ در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۴ در شهر مالاگا، اسپانیا انجام شد و با همکاری مقامات اجرایی از کشورهای بلژیک، بلغارستان، هلند و ایالات متحده صورت گرفت. بر اساس این اعلامیه، مقامات تعدادی از “شبکه‌های مالی که به عنوان سرویس‌دهنده جرم فعالیت می‌کردند” را کشف کردند که “عمدتاً توسط امارات متحده عربی کنترل می‌شدند”.
به دنبال گزارشات اخیر درباره اخلال‌های آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا در عملیات پولشویی مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده، اعلامیه‌ای صادر شده است. پرونده‌های دادگاهی که در آخرین نوامبر مورد بررسی قرار گرفته بود، نیز نشان می‌دهد که سازمان‌های پولشویی مرتبط با واردات کوکائین به ایالات متحده از کشورهای مکزیک و کلمبیا، در انتقال‌های خود از تتر (USDT) استفاده گسترده‌ای دارند.
منبع: رمزگشایی .co
بیشتر بخوانید: