حمله شدید SEC به بزرگ‌ترین طرح پونزی کریپتو؛ 198 میلیون دلار در معرض خطر
به گزارش زوم ارز، پدیده ایالات متحده امریکا SEC بازرسی بورس و اوراق بهادار، Ramil Palafox، بنیانگذار شرکت Crypto PGI Global، به جرم اجرای یک طرح پونزی عظیم به ارزش ۱۹۸ میلیون دلار که سرمایه‌گذاران را از سرتاسر جهان فریب داده است، متهم نمود. معتقدند Palafox از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، با تبلیغات Crypto PGI Global به عنوان یک دارایی رمزنگاری معتبر و خدمات تجارت ارز، سرمایه‌گذاران را فریب داده است. شکایت SEC با جزئیات توضیح داد که Palafox ‘بسته‌های عضویت’ را ارائه می‌دهد که عایدات بالایی از عملیات تجاری Crypto PGI Global را قول می‌دهد، همچنین با ارائه انگیزه‌های مراجعه چند سطحی، به سرمایه‌گذاران جدید تشویق به ارجاع داده است. علاوه بیش از ۵۷ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌ها برای هزینه‌های شخصی، از جمله خرید کالاهای لوکس مانند خودروهای Lamborghini، بکار گرفته شده است. وجوه بسیاری از آن‌ها برای پرداخت سرمایه‌گذاران قبلی به عنوان یکی از طرح‌های کلاسیک پونزی استفاده شده است، تا این‌که در پایان سال ۲۰۲۱ فروپاشی کرده است.
پالافوکس متهم است که از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ با تبلیغات PGI Global به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری رمزارزی مشروع و تبادل ارز، به سرمایه گذاران خلاف می کند.
شکایت SEC به صورت دقیق تشریح کرد که Palafox بسته‌های “عضویت” را ارائه می‌کند، که به سرمایه‌گذاران با وعده بازدهی بالا از عملیات تجاری PGI Global جذب می‌کند. همچنین، این شرکت انگیزه‌های ارجاع چند سطحی را برای تشویق سرمایه‌گذاران جدید نیز فراهم می‌کند.
مدیر همکار دفتر منطقه ای فیلادلفیا SEC ، اسکات تامپسون ، بیان کرد که:
همانطور که در شکایت ما ذکر شده است، Palafox، با جذب سرمایه‌گذاران با وعده سود تضمین شده از طریق دارایی‌های رمزنگاری پیشرفته و معاملات ارزی، توانست تعدادی از سرمایه‌گذاران را جذب کند. اما به جای انجام معاملات تجاری، Palafox از میلیون‌ها دلار بودجه سرمایه‌گذار به جای این کار، خود و خانواده‌اش اتومبیل، ساعت و خانه‌های لوکس را خریداری کرد.
علاوه بر این ، این شکایت چندین متهم امدادی از جمله BBMR آستانه LLC و افراد گره خورده به Palafox را نامگذاری می کند و به دنبال انصراف از بودجه بدشانست. Palafox همچنین با اتهامات جنایی روبرو است ، با یک پرونده موازی که توسط دادستان ایالات متحده برای منطقه شرقی ویرجینیا آورده شده است .
رییس واحد فناوری سایبر و نو ظهور SEC، لورا دی آلر، برداشت از اقدامات “پالافوکس” را به عنوان یک مثال از استفاده از فن آوری رمزنگاری برای جلب توجه سرمایه گذاران و مخفی کردن عملیات تقلب مالی در بزرگنمایی معرفی کرد.
SEC ادعا کرده است که Palafox در محکمه فهیل Ottice ثبت شده است ، مقررات ضد تقلب و ثبت فدرال را نقض کرده است. ادعا می‌کند که Palafox به جرم شرکت در برنامه‌های بازاریابی چند سطحی دستور داده است، و خواهان بازگرداندن دستاوردهای نامناسب او و بجایی مدنی می‌باشد.