جمع‌آوری کننده کمک‌های کریپتویی برای داعش به ۲۰ سال حبس محکوم شد
محمد اظهرالدین چیپا، ۳۵ ساله از اسپرینگفیلد، ویرجینیا، در تاریخ ۲۳ آذر به جرم حمایت مالی از گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، که از سوی سازمان ملل و سایر نهادها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، محکوم شد.
اتهامات و فعالیت‌ها
اتهامات علیه چیپا به فعالیت‌های او بین اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۲ برمی‌گردد. در این مدت، او برای کمک به اعضای زن داعش در سوریه پول جمع‌آوری کرده بود.
وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که چیپا از این منابع مالی برای فرار زنان از کمپ‌های زندان و حمایت از نیروهای داعش استفاده کرده است. او از طریق شبکه‌های اجتماعی، دریافت انتقال‌های الکترونیکی و حتی جمع‌آوری پول به صورت حضوری در مسافت‌های طولانی، این مبالغ را جمع‌آوری کرده است.
نقش ارزهای دیجیتال در تأمین مالی
بر اساس تحقیقات، چیپا این پول‌ها را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به ترکیه ارسال کرده است. سپس این مبالغ از ترکیه به سوریه قاچاق شده و در اختیار داعش قرار گرفته است. یکی از همدستان اصلی او، یک عضو داعش با اصالت بریتانیایی در سوریه بود که نقش کلیدی در این تلاش‌های جمع‌آوری مالی داشت.
طی این عملیات، چیپا بیش از ۱۸۵ هزار دلار در قالب رمزارز به داعش ارسال کرد. هیئت منصفه او را به جرم توطئه برای حمایت مادی از یک گروه تروریستی خارجی و چهار مورد حمایت مادی از این گروه محکوم کرد. هر کدام از این اتهامات می‌تواند حداکثر ۲۰ سال حبس به همراه داشته باشد. جلسه صدور حکم او برای تاریخ ۵ مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت آینده) برنامه‌ریزی شده است.
نقش رمزارزها در جمع‌آوری مالی داعش
کارشناسان هشدار داده‌اند که داعش از رمزارزها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی استفاده می‌کند. بر اساس گزارشی از TRM Labs در اوت گذشته، شبکه‌های حامی داعش در کشورهایی مانند تاجیکستان، اندونزی، پاکستان و افغانستان مبالغ قابل توجهی را از طریق رمزارزهایی مانند تتر (USDT) در شبکه ترون جمع‌آوری کرده‌اند.
یکی از این کمپین‌ها که بیش از یک سال فعال بود، نزدیک به ۲ میلیون دلار تتر برای اعضای وابسته به داعش در افغانستان جمع‌آوری کرد. TRM Labs همچنین بیش از ۵۱۷ هزار دلار را که در سال ۲۰۲۲ از یک پلتفرم مستقر در اندونزی به حساب‌های حامی داعش ارسال شده بود، ردیابی کرد.
شفافیت بلاک چین و چالش‌ها
با این حال، کارشناسان مانند Chainalysis تأکید کرده‌اند که استفاده از ارز دیجیتال در تأمین مالی تروریسم بخش کوچکی از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارزها را تشکیل می‌دهد. روش‌های سنتی مانند بانک‌ها و شرکت‌های صوری همچنان منابع اصلی تأمین مالی تروریسم هستند. شفافیت بلاک چین باعث شده که ردیابی این معاملات برای نهادهای قانونی ساده‌تر باشد.