جریمه سنگین برای مدیرعامل شرکت رمزنگاری در ابوظبی: 12 میلیون دلار به دلیل فعالیت بدون مجوز
به گزارش زوم ارز، مدیرعامل شرکت رمزنگاری HAYVN از ابوظبی به دلیل نقض الگوهای شستشوی پول (AML) و انجام فعالیت‌های بدون مجوز با جریمه‌ای بیش از ۱۲ میلیون دلار مواجه شده است.
اداره نظارتی خدمات مالی بازار جهانی ابوظبی به اجرای تدابیر علیه گروه Hayvn و کریستوفر فلینوس، مدیرعامل پیشین این گروه برای نقض نظارتی و انجام فعالیت‌های رمزنگاری بدون مجوز پرداخته است. در بیانیه‌ای که در روز دوشنبه مورخ ۱۴ آوریل منتشر شد، روابط بین‌المللی ابوظبی در زمینه نظارتاتی وظیفه سنگین جریمه‌ای به ارزش مجموعاً ۸.۸۵ میلیون دلار بر عهده گروه Hayvn قرار داده و مجوز ارائه خدمات مالی این گروه را لغو نمود.
علاوه بر این، مرجع ثبت‌نام ADGM همچنین یک جریمه جداگانه به ارزش ۳.۶ میلیون دلار تعیین کرد. از این مبلغ، ۳.۳ میلیون دلار بابت “شرکت در طرح‌های مختلف کلاهبرداری” به فلینوها تحمیل شده است.
غرامت های دیگر شامل ۳.۶ میلیون دلار برای Hayvn Cayman، ۳ میلیون دلار برای Hayvn ADGM، ۱.۵ میلیون دلار برای Holding AC و ۷۵۰,۰۰۰ دلار برای خود Flinos، FSRA بود. به علاوه، این باعث ممنوعیت فلینوس از هرگونه ارائه خدمات مالی در ADGM شد.
بر اساس تنظیمات مالی، HAYVN ADGM به مشتری اجازه می داد تا از حساب‌های نگهدارنده از طریق AC Holding، یک نهاد بدون مجوز، عبور کند. این تنظیمات اظهار کرده بودند که این شرکت “ناتوان بوده است تا سیستم‌ها و کنترل‌های کافی را برای مدیریت عملکرد و ریسک‌های خود ایجاد و حفظ کند” و همچنین به دلیل عدم ثبت تمام روابط مشتریانش، موجب نقض الزامات AML شده بود.
شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید: USDT اکنون به عنوان دارایی مجازی پذیرفته شده در ابوظبی تأیید شده استFSRA همچنین یافت که شرکت Hayvn Cayman و AC “معاملات خود را در ارتباط با تبدیل دارایی‌های مجازی به ارزهای فیات و برعکس از طریق حساب‌های نگهداری و کنترل شده توسط AC Holding انجام دادند.” این تحقیقات همچنین نشان داد که شرکت‌های Hayvn Cayman، AC Holding و Flinos “اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده” ایجاد و منتشر کردند، از جمله “بیش از ۲۰۰ سند دروغین و گمراه‌کننده”.
به گفته وب‌سایت Hayvn، این پلتفرم به کاربران این اجازه را می‌دهد که از طریق خدمات بدون نسخه، رمزنگاری را تجارت کنند و پرداخت‌های رمزنگاری را آنلاین و حضوری پذیرا باشند. در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، هیئت مدیره Hayvn یک طرح را برای پیشنهاد واحد پرداخت FTX، به نام FTX Pay، از طریق یک فرآیند عمومی تصویب کرده است. در آن زمان، فلینوس اظهار کرد که FTX Pay یک دارایی ارزشمند است “به دلیل روابط خوب خود با شرکت‌های بزرگ مانند MasterCard”. هنوز مشخص نیست که آیا Hayvn تاکنون این کسب و کار را به پایان رسانده باشد یا خیر.