همکاری وزارت دادگستری آمریکا و تتر؛ ۳.۳ میلیون دلار رمزارز دزدیده‌شده، توقیف شد!
زمان مطالعه: 2 دقیقه
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و شرکت تتر (Tether) شبکه کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۳.۳ میلیون دلار را متوقف کردند. این اعلامیه در تاریخ ۲۴ می منتشر شد و نشان می‌دهد که بیش از ۳.۳ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با یک پرونده کلاهبرداری رمزارزی بازیابی شده است.
قاضی منطقه‌ای آمریکا، امیر علی، توقیف حدود ۲.۵ میلیون دلار رمزارز را تأیید کرد و به‌صورت جداگانه، مقامات ۸۶۸ هزار دلار دارایی دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری مشابهی را مصادره کردند.
وزارت دادگستری اعلام کرد که این مصادره‌ها بخشی از کمپینی گسترده برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی است که هدف آن مجازات کلاهبرداران و بازگرداندن پول قربانیان است.
۱ میلیارد بیبی دوج رایگان!
همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کنید و ۱ میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید. بدون قرعه‌کشی، فرصت محدود!
دریافت هدیه
در همین راستا، جینین فریس پیرو، دادستان آمریکا، تأکید کرد که کشور به مقابله با کلاهبرداران ادامه می‌دهد، چه آن‌ها در داخل کشور باشند و چه در خارج.
این کلاهبرداری‌ها معمولاً با پیامک‌های ناخواسته یا تماس از طریق برنامه‌های دوست‌یابی و شبکه‌های حرفه‌ای شروع می‌شوند و کلاهبرداران به مرور زمان اعتماد قربانیان را جلب می‌کنند.
سپس فرصت‌های سرمایه‌گذاری در رمزارز را تبلیغ می‌کنند و قربانیان به پلتفرم‌های جعلی هدایت می‌شوند که ظاهراً قانونی هستند، اما توسط کلاهبرداران کنترل می‌شوند.
قربانیان حساب‌هایی در صرافی‌های رمزارزی باز کرده و پول خود را به رمزارز تبدیل می‌کنند. سپس این دارایی‌ها به پلتفرم‌های جعلی منتقل می‌شود که با وعده سود بالا، قربانیان را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کنند. در نهایت، دسترسی قربانیان قطع و کلاهبرداران پول‌ها را به کیف‌پول‌های خود منتقل می‌کنند.
استیسی موی، مأمور ویژه اف‌بی‌آی، گفت این طرح‌ها قربانیان آسیب‌پذیر را به ضررهای بزرگ مالی می‌رسانند و اف‌بی‌آی کلاهبرداران را در هر کجا که باشند، تحت پیگرد قرار می‌دهد.
علاوه بر این، وزارت دادگستری از همکاری شرکت تتر در این پرونده تشکر کرد که در محدودکردن فعالیت‌های مجرمانه نقش داشته است.