کلاهبرداری با روش (تحقیر و فریب) در تایلند؛ کشف و ضبط دارایی‌های دیجیتال و فیزیکی توسط مقامات
به گزارش زوم ارز، دادگاه چینی احکام حبس برای یک فرد شامل اجرای یک شبکه کلاهبرداری اینترنتی در برابر بیش از ۶۶۰۰۰ فرد هندی را صادر کرد. این فرد از طریق استفاده از ارز دیجیتال USDT Tether، چشمه درآمد خود را شسته بوده است.
براساس گزارش Global Times ، نه نفر از افراد به دلیل نقش خود در یک طرح کلاهبرداری از راه دور که بیش از ۶۶۰۰۰ قربانی در هند را جعل کرده اند ، به زندان محکوم شده اند. به زندان محکوم شده اند.
با استفاده از سیستم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی و شناسایی‌های کاذب، این گروه توانست مبلغی بالغ بر ۵۱۷ میلیون روپیه (حدود ۶.۲ میلیون دلار) را به طور غیرقانونی اختلاس کند. آنها توسط یک مرد رهبری می‌شدند که از آغاز فرایند، با اجاره یک فضای اداری در استان شاندونگ، اقدام کرد.
او اعضای تیم را استخدام کرد و سرورهای خارج از کشور را راه اندازی کرد و همچنین با شرکت‌های هندی ارتباط برقرار کرد و جریان صندوق‌های سرقت شده را هماهنگ کرد. وی اظهار داشت که این گروه هندی‌ها را از طریق پیام‌رسانی فریب داده و قول بازده ماهانه ۸ تا ۱۵ درصد در ۱۰۰۰ روپیه (حدود ۱۲ دلار) سرمایه‌گذاری از طریق پلتفرم به اصطلاح Senee را می‌دهد.
شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید: کلاهبرداران رمزنگاری شده در هند با قیمت ۷۰۰ کیلو دلار کلاهبرداری که به عنوان مبادله ژاپنی قرار می گیرند
در این گزارش آمده است: “هنگامی که سپرده ها از بازده های موعود پیشی می گرفتند ، تیم کلاهبرداری این سکو را خاموش می کند یا بدهی ها را برای یخ زدن وجوه تبدیل می کند. این بودجه بعداً از طریق سیستم عامل های شخص ثالث شستشو داده شد و به stablecoin USD (USDT) Tether تبدیل شد و متعاقباً با کاهش ۱۵ ٪ به دلار یوان یا ایالات متحده آمریکا رد و بدل شد. این گزارش نمی گوید کلاهبرداران از کدام سیستم عامل ها برای پول نقد استفاده می کردند.
گزارش حاکی از این است که یک فرد کلاهبردار به نام لی ، با خودتبعید کردن خود را به عنوان “زن ثروتمند هندی” شناخته شده است که ادعا می‌کند به وسیله سرمایه‌گذاری در صندوق به موفقیت دست یافته است.
این گروه ایجاد کرده است اسناد و وب‌سایت‌های جعلی به منظور شبیه‌سازی قانونی که از آن به عنوان “گروه جنایی پیشرفته توسط یک سازمان حرفه‌ای تشکیل شده” یاد کرده‌اند. مجازات‌ها بین پنج تا نزدیک به ۱۵ سال حبس، همراه با جریمه‌های متنوع اجرا می‌شود.