افشای مسیرهای رمزارزی دور زدن تحریمها
به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس گزارش تازه منتشرشده از سوی Elliptic، چندین پلتفرم رمزارزی با ارتباطات روسی همچنان امکان تبدیل روبل به داراییهای دیجیتال، انتقال برونمرزی وجوه و نقد کردن سرمایه خارج از سیستم بانکی سنتی را فراهم میکنند.
این گزارش تأکید میکند که استفاده گسترده از استیبلکوینها و صرافیهای همتابههمتا، مسیرهای جدیدی برای کاهش اثر تحریمهای مالی ایجاد کرده و نظارت دولتهای غربی بر جریانهای مالی را پیچیدهتر کرده است.
به گزارش کویندسک، شرکت تحلیل دادههای بلاکچین Elliptic در گزارشی اعلام کرد چندین صرافی رمزارزی مرتبط با روسیه همچنان امکان انجام تراکنشهای وابسته به نهادهای تحریمشده را فراهم میکنند.
این گزارش نشان میدهد برخی پلتفرمها به کاربران اجازه میدهند روبل را به رمزارز تبدیل کرده، وجوه را خارج از شبکه بانکی سنتی به آنسوی مرزها منتقل کنند و در نهایت از طریق کارگزاران یا صرافیهای خارجی نقد کنند؛ مسیری که به گفته الیپتیک وابستگی به سیستم مالی متعارف را کاهش داده و اجرای تحریمها را برای دولتهای غربی پیچیدهتر میکند.
استیبلکوینها؛ ابزار کلیدی در ساختار جدید دور زدن تحریمها
الیپتیک پیشتر نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرده بود که پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، استیبلکوین تتر (USDT) به یکی از ابزارهای مهم روسیه برای کاهش اثر تحریمهای غرب تبدیل شده است. با این حال، در همان گزارش تأکید شده بود که حجم تراکنشهای انجامشده با استیبلکوین وابسته به روبل موسوم به A7A5 از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
پس از حمله گسترده روسیه به اوکراین، دولتهای غربی تحریمهای گستردهای را علیه بخشهای انرژی، مالی و کالاهای راهبردی روسیه اعمال کردند. اتحادیه اروپا حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه را مسدود کرد و بریتانیا نیز نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار دارایی را فریز کرد. در چنین فضایی، زیرساختهای رمزارزی بهتدریج به یکی از مسیرهای جایگزین برای نقلوانتقال سرمایه تبدیل شدند.
گزارش TRM Labs؛ رکورد جدید جریانهای غیرقانونی
گزارش اخیر الیپتیک در ادامه یافتههای شرکت TRM Labs منتشر شده است. TRM Labs هفته گذشته اعلام کرد نهادهای غیرقانونی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴۱ میلیارد دلار استیبلکوین دریافت کردهاند که بالاترین رقم در پنج سال گذشته محسوب میشود. بیش از نیمی از این جریان مالی به توکن A7A5 وابسته به روبل مرتبط بوده است؛ هرچند مدیران روس این پروژه ادعاهای مربوط به غیرقانونی بودن فعالیتهایشان را رد کردهاند.
بر اساس گزارش TRM، فعالیتهای مرتبط با تحریمها حدود ۸۶ درصد از کل جریانهای غیرقانونی رمزارزی را تشکیل دادهاند و بازیگران متخلف عمدتاً به پلتفرمهای مبتنی بر استیبلکوین متکی بودهاند؛ موضوعی که نشان میدهد رمزارزهای با ثبات قیمتی به ابزار اصلی نقلوانتقال سرمایه در این حوزه تبدیل شدهاند.
نامهای مطرحشده؛ از بیتپاپا تا ABCeX
در گزارش الیپتیک نام چند صرافی بهطور مشخص ذکر شده است. از جمله پلتفرم همتابههمتای Bitpapa که در امارات ثبت شده اما عمدتاً به کاربران روس خدمات میدهد. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در مارس ۲۰۲۴ این پلتفرم را تحریم کرده بود. الیپتیک برآورد کرده حدود ۹.۷ درصد از خروجیهای رمزارزی بیتپاپا به نهادهای تحریمشده ارسال شده و حدود ۵ درصد از این جریان به صرافی روسی Garantex اختصاص داشته است. همچنین ادعا شده که این پلتفرم برای دشوار کردن رهگیری تراکنشها، آدرس کیفپولهای خود را بهطور مستمر تغییر میدهد.
در این گزارش همچنین به صرافی ABCeX اشاره شده که از برج فدراسیون مسکو فعالیت میکند و دستکم ۱۱ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی پردازش کرده است؛ بخشی از این جریانها به صرافیهای تحریمشدهای مانند Garantex و Aifory Pro منتقل شدهاند.
از دیگر پلتفرمهای مورد اشاره میتوان به Rapira اشاره کرد که بنا به اعلام الیپتیک بیش از ۷۲ میلیون دلار تراکنش با صرافی تحریمشده Grinex انجام داده است. همچنین سرویس Aifory Pro که خدمات تبدیل نقدی به رمزارز را در مسکو، دبی و ترکیه ارائه میدهد، در فهرست این گزارش قرار دارد.
تشدید نظارتها و نقش ماندگار زیرساخت رمزارز
یافتههای این گزارش نشان میدهد با وجود افزایش نظارت نهادهای قانونگذار بر صنعت کریپتو، زیرساختهای رمزارزی همچنان نقشی فعال در نقلوانتقالهای فرامرزی مرتبط با بازیگران تحریمشده ایفا میکنند. به بیان دیگر، فناوری بلاکچین و استیبلکوینها به ابزارهایی تبدیل شدهاند که میتوانند محدودیتهای سیستم مالی سنتی را دور بزنند؛ هرچند همزمان فشارهای نظارتی و ردیابی تراکنشها نیز در حال افزایش است.
گزارش الیپتیک بار دیگر نشان میدهد نبرد میان نهادهای نظارتی و بازیگران استفادهکننده از رمزارز برای دور زدن تحریمها وارد مرحلهای پیچیدهتر شده و استیبلکوینها در مرکز این تقابل قرار گرفتهاند.
