مقامات OFAC ایالات متحده از میلیون ها دلار پولشویی از طریق یک ارز رمزنگاری شده گزارش می دهند – وجوه مسدود شده

به گزارش زوم ارز،دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تحریم هایی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با یک شبکه پولشویی روسی که از تتر (USDT) و سایر ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کردند، اعلام کرد. تسهیل معاملات غیرقانونی.

تحریم‌ها، بخشی از تلاش مشترک با بریتانیا و امارات متحده عربی، با هدف از بین بردن فعالیت‌های این شبکه است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

این شبکه که گفته می‌شود توسط جورج روسی، تبعه اوکراینی اداره می‌شود، حول گروه TGR متمرکز بود که بنا بر گزارش‌ها خدماتی مانند صرافی پول نقد به ارز دیجیتال، کارت پیش‌پرداخت را ارائه می‌کرد. راه حل ها و کمک به شهروندان روسی برای به دست آوردن ملک در بریتانیا. OFAC تحریم هایی را علیه پنج فرد و چهار نهاد مرتبط با این فعالیت ها اعمال کرده است.

گروه TGR ظاهراً از Garantex OU، یک صرافی ارز دیجیتال روسی که توسط OFAC تحریم شده است، برای پردازش تراکنش‌های USDT استفاده کرده است. گارانتکس با اتهاماتی مبنی بر تسهیل تراکنش های مرتبط با بازار تاریک Hydra، یک مرکز بدنام برای فعالیت های آنلاین غیرقانونی مواجه شده است.

عملیات گروه TGR حوزه های قضایی متعددی را در بر می گیرد، از جمله وایومینگ، جایی که Pullman Global Solutions LLC، شرکتی که بنا بر گزارش ها بیش از ۵۰٪ متعلق به آندریس برادنس، ملیت لتونیایی است، در آن مشارکت دارد. گفته می شود که Bradens با سایر نهادهای وابسته به TGR، مانند TGR Corporate Concierge LTD، یک شرکت مستقر در بریتانیا، ارتباط دارد.

النا چیرکینیان، که به عنوان یکی از نزدیکان روسی توصیف می شود، نقش کلیدی در این شبکه ایفا کرد. بر اساس یافته های وزارت خزانه داری، چیرکینیان در انتقال وجوه از RT (روسیه امروز سابق) برای حمایت از عملیات یک رسانه روسی زبان تحریم شده در بریتانیا دست داشته است. همچنین گفته می‌شود که او صرافی‌های پول نقد در برابر ارز دیجیتال را که USDT در ازای پول نقد به آدرس‌های ارزهای دیجیتال ارسال می‌شد، تسهیل می‌کرد.

چیرکینیان همچنین متهم است که به شهروندان روسی برای خرید ملک در بریتانیا کمک کرده است و نفوذ مالی شبکه را بیشتر مستحکم می کند.

مشخص شد که تتر در روز اعلام تحریم‌ها تقریباً ۸ میلیون دلار دارایی‌های متصل به شبکه را مسدود کرد.

منبع: en.bitcoinsistemi.com

منبع خبر