مبادله روسی گارانتکس به Grinex تغییر نام داد؛ آیا این اقدام به‌منظور فرار از تحریم‌ها است؟
به گزارش زوم ارز، با تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای اطلاعاتی شرکت Blockchain TRM Labs، از سوی گارانتکس به عنوان گرینکس رونمایی شده است، انتقال از یک مبادله روسیه تعطیل شده.
Garantex پیش از توسیع توسط سازمان‌های بین‌المللی در مارس امسال، معاملاتی به ارزش بیش از صد میلیارد دلار انجام داد.
با این حال تجزیه و تحلیل آزمایشگاه‌های TRM مرتبط با انگلیس نشان می‌دهد که Grinex کاربران Garantex را مدیریت می‌کند و دارایی‌های خود را در قالب stablecoin با نام A7A5 که به Tron و Ethereum متصل است به کاربران ارسال می‌کند.
در ژانویه سال ۲۰۲۵، Garantex Wallet آغاز به تبدیل وجوه به stablecoin با نام A7A5 نمود، هرچند که سابقه کامل شرکت Garantex به تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ عودت داده می‌شود. این شرکت همچنین ارتباطات و روابط مستندی با Garantex Kyrgyzstan دارد که به تازگی در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ به آن ملحق شده است و در زمینه توکن وکتور فعالیت می‌نماید.
آزمایشگاه‌های TRM اعلام کرده‌اند که تبادله‌ای تحریم‌شده آگاه است که در معرض خطر قطعی قرار دارد. آنها ابداع A7A5 را فرآیندی برای جلوگیری از اثرات تحریم‌ها به بهره‌برداران فراهم می‌کنند، تا آنان بتوانند در صورت بروز یک وضعیت بحرانی، فرار کنند.
تحلیل زنجیره‌ای نشان می‌دهد که در ماه ژانویه، حجم زیادی از فعالیت‌های حمل و نقل مربوط به A7A5 انجام شده است. این فعالیت‌ها در هفته‌های پایانی ماه، به تدابیر اجرایی توسط ایالات متحده که منجر به برکناری جارانتس شده است، منجر شده است.
به طور واضح، TRM همچنین اشاره کرد به اینکه کانال‌های تلگرام Garantex تنها چند روز پس از افت قیمت، شروع به ترویج Grinex کردند و اخبار جدیدی که در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ در قرقیزستان ثبت شده است را به اشتراک گذاشتند.
افراد ثبت نام شده در سیستم‌های Grinex و A7A5 ربط مستقیم یا رسمی به شرکت Garantex ندارند و از نظر حقوقی با این شرکت دارای ارتباط رسمی نیستند.
به نظر می‌رسد که Grinex توسط Duulat-Eldar Sagynbeki Subankulov ثبت شده است و TRM Labs معتقد است که ممکن است او یک بازیکن حرفه‌ای پیشین باشد.
همین حالا، وکتور قدیمی توسط تاتیانا سرگئونا منشیکووا که یک ناشناخته کامل است ثبت شد.
با این وجود، برای آزمایشگاه‌های TRM، حضور این دو نفر، یک لایه دیگر از ابهام به منشأ Grinex اضافه می‌کند.
رابط کاربری Grinex شباهت قابل توجهی به Garantex دارد، اما این پلتفرم اعلام کرده که توافق با مبادله تحریم‌شده برای ورود به مشتریان سابق خود را انجام ندهد. این اطلاع را Grinex حتی در کانال تلگرام گروه Satoshkin، مرتبط با Garantex، به اشتراک گذاشته است.
در آزمایشگاه های TRM، به بررسی پیوندهای بین دو سیستم عامل مختلف پرداخته شده است. در یکی از آزمایش‌ها، به رمزگشایی اثر انگشت مورد توجه قرار گرفت و نتیجه این تحقیق نشان داد که گارانکس یک اثر انگشت منحصر به فرد دارد. از سوی دیگر، شرکت گرینکس از همین اثر انگشت برای احراز هویت و امنیت در سیستم‌های خود استفاده می‌کند.
از اهمیت ویژه ای این واقعیت است که آدرس های واسطه ای ، که “با انتقال وجوه به خارج از Garantex همراه هستند” برای واریز وجوه (بیشتر در A7A) به آدرس های مشتری Grinex استفاده شد.
در بالای این ، آزمایشگاه های TRM همچنین به Decrypt گفت که بنیانگذار Garantex ، سرگئی مندلیف ، “برجسته در اعلامیه راه اندازی Grinex” بود که در تلگرام ارسال شد.
آزمایشگاه‌های TRM تحقیقاتی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد Grinex به طور قاطع به Garantex 2.0 برتری دارد و زنجیره‌ای هم به این نتیجه پیوسته است.
در Chainalysis، ما به دنبال تجزیه و تحلیل ارتباطات مدعی شده بین ارزهای دیجیتال Grinex و Garantex هستیم. هرچند هنوز آماده ساخت یک تأیید رسمی نیستیم، اما نشانه‌هایی دیده‌ایم که احتمالا Grinex دوباره متعلق به Garantex است.
فایرمن اظهار می‌دهد که از چندین گزارش از کاربران قبلی Garantex که به دفاتر مبادله‌گری مراجعه کرده‌اند، آگاه شده است. این گزارش‌ها حاوی شواهدی است که کاربران توانستند ارزهای خود را مستقیماً به Grinex انتقال دهند.
همچنین یک پست تلگرام از بنیان گذار Garantex به نام Sergei Mendeleev درباره راه اندازی Grinex صحبت کرده است و همه شباهت های این پلتفرم جدید با خنده‌دارترین ایموجی ها را توصیف کرده است.
در ذروت فعالیت خود، شرکت Garantex ۸۲٪ از کل حجم ارزهای رمزپایه مرتبط با نهادهای مجازات را در سطح بین‌المللی به خود اختصاص داد. حتی پس از تحریم‌های OFAC در آوریل ۲۰۲۲، این شرکت موفق شد ۷۰٪ از این حجم‌ها را پردازش کند.
وقتی فیرمن، تحت نام Grinex دوباره ظاهر می‌شود، در مورد اینکه آیا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها می‌توانند به طور کامل فعالیت‌های رمزنگاری غیرقانونی را تضعیف کنند، سوالات جدی ایجاد می‌شود.
“مسئله وسیع تر در اینجا این است که بازگرداندن به یک تاکتیک آشنا برای نهادهای رمزنگاری تحریم شده تبدیل شده است ؛ موضوعی که ما از نزدیک نظارت خواهیم کرد.”
همچنین ، این موضوع در تحلیل‌های دیگر آزمایشگاه‌های TRM نیز ذکر شده است که نشان می دهد دو مبادله دیگر مرتبط با روسیه (علاوه بر گرینکس) در ماه‌های اخیر حجم قبلی گارانتکس را ثبت کرده‌اند.
یکی از این موارد، گارانتکس، به سرگئی مندلیف گره خورده است و در حال حاضر سومین همتای بزرگ در زنجیره است، در حالی که دیگری به عنوان “مبادله پرخطر” شناخته می‌شود.
در ماه مارس، حجم هر دو سیستم عامل افزایش یافت. در همین زمان، حجم گارانکس کاهش یافت و Abcex نیز در ماه آوریل با افت شدیدی مواجه شد، اما رپیرا همچنان رشد خود را ادامه داد.