صرافی OKX به پرداخت جریمه 504 میلیون دلاری محکوم شد؛ دلیل چیست؟

به گزارش زوم ارز، به دلیل نقض مقررات ضدپولشویی (AML)، Crypto Exchange OKX توسط اداره تحلیل اطلاعات مالت (FIAU) با جریمه ۱.۱ میلیون یورو (معادل ۱.۲ میلیون دلار) مورد تحت تعقیب قرار گرفته است.

OKX 1.2 میلیون دلار توسط مالت به دلیل تخلفات ضد پولشویی جریمه شد

در بیانیه FIAU آمده است که این مجازات به دنبال بررسی انطباق در محل در آوریل ۲۰۲۳ اعمال شده است ، که شکست های جدی و منظم را نشان می دهد.

تحقیقات FIAU نشان داده است که اوکیس:

نتوانست به طور مناسب خطرات پولشویی مرتبط با محصولات آن را ارزیابی کند.
برای تقریباً نیمی از پرونده های مورد بررسی ، مشتری در هنگام پذیرش ارزیابی ریسک را رد کرد.
نقص در نظارت بر معامله و گزارشگری خارجی وجود دارد.

شرکت OKX پاسخی به جریمه داده و اعلام کرده که از آن زمان یک برنامه جامع انطباق، از جمله ارتقاء فناوری و نظارت پیشرفته را پیاده سازی کرده است. این پاسخ همچنین بیان می‌کند که این تدابیر توسط سازمان تضامنی مالی و مبارزه با پولشویی (FIAU) تأیید شده است.

جریمه‌های اخیر افزایش یافته بر روی صعودی‌های گلوبال OKX تأثیر مثبتی داشته است.

فوریه ۲۰۲۵: شرکت مادر OKX به دلیل عدم ثبت نام به عنوان یک تجارت فرستنده پول ، با بیش از ۵۰۰ میلیون دلار با مقامات آمریکایی تسویه می کند.
مارس ۲۰۲۵ اتحادیه اروپا به دنبال گزارش هایی مبنی بر اینکه هکرها درآمد حاصل از ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit Heist را شسته اند ، خدمات Web3 OKX را بررسی می کند. مبادله بعداً برخی از خدمات مرتبط را به حالت تعلیق در می آورد.
مارس ۲۰۲۵: تنظیم کننده اوراق بهادار تایلند شکایت کیفری علیه OKX برای کار بدون مجوز پرونده ها.
ژانویه ۲۰۲۵: OKX توسط سازمان خدمات مالی مالت (MFSA) به دلیل نقض نظارتی ناشناخته ، ۳۰۴،۰۰۰ یورو جریمه شد.

منبع: reuters.com  

منبع خبر