رسوایی جدید در دنیای کریپتو؛ بنیان‌گذار Hyperverse متهم به فریب سرمایه‌گذاران
به گزارش SEC، لی و همتایانش یک شرکت کلاهبرداری در حوزه بازاریابی چند سطحی اداره می‌کردند که ادعا به سرمایه‌گذاری بازدهی بالا در زمینه رمزنگاری می‌کرد. از ژوئن ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاران تحت وعده‌های سود تضمین شده قرار گرفتند و در پایان متوجه شدند که سرمایه‌شان به یک شبکه کلاهبرداری سرازیر شده است. یکی از افراد اصلی در ترویج این شرکت، برندا چونگا بود که پیش از این به اتهامات توطئه‌آمیز متهم بوده و اقرار کرده‌است که بودجه سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در رمزنگاری، به کلاهبرداری‌ها اختصاص یافته است. تحلیلگری به دنبال ردیابی تاریخچه این کلاهبرداری بوده و این اتفاق تا کنون وقوع پیدا کرده است.
https://twitter.com/nickolasnesen/status/1899615465217073545
یک شبکه دروغ و مدیران جعلی
تحقیقات لی از لایه‌های عمیق‌تر فریبی را کشف کرده است. به گفته‌ی او، یک مدیرعامل جعلی به نام لی به کار برای جلوگیری از طرح Hyperverse روی آورده و سرمایه‌گذاران را در مورد صحت این طرح گول زده است. همچنین، او ادعا کرده که لی ارتباطاتی با شرکت رمزنگاری شده استرالیا به نام Blockchain Global دارد و در معاملات گذشته‌اش سوءتفاهم‌ها ایجاد کرده است. شهرت او به وسیله سرکوب آسیب دیده و تعداد کمی از افراد او را حمایت می‌کنند.
دستگیری در دبی – اما آیا عدالت در حال آمدن است؟
در نوامبر ۲۰۲۴، لی به طور داوطلبانه پس از اعلامیه قرمز اینترپل به مقامات دبی تسلیم شد. او پیش از آزادی به مدت ۶۰ روز بازداشت شد و شوک و گمانه زنی‌ها را در مورد اینکه آیا او در ایالات متحده با دادگاه روبرو خواهد شد، تحریک کرد. وزارت دادگستری او را به توطئه در قضایای مرتبط با اوراق بهادار و کلاهبرداری سیم متهم می‌کند، که ممکن است مجازات آن پنج سال زندان باشد. SEC همچنین به او بابت فروش غیرقانونی اوراق بهادار غیرثبت‌شده اتهام می‌زند.
یک موضع متناقض
علی رغم مواجهه با مشکلات قانونی، لی هنوز به تعهد خود در حوزه فعالیت‌هایش پایبند می‌ماند. در یک مصاحبه ویدیویی اخیر با بلومبرگ، وی اتهاماتی که به او وارد شده بود را رد کرده و ادعا کرده که فعالیت‌های بازاریابی چند سطحی قانونی است و تنظیم‌کنندگان ایالات متحده تنها در تلاش برای محدود کردن رمزنگاری هستند. او همچنین به سیاست نظارتی در دبی ابراز تشکر کرده و به سرمایه‌گذاری‌های آینده در این حوزه اشاره کرده است. اظهارات آخرین او – “بسیاری از پروژه‌های هیجان‌انگیز در انتظار است” – نگرانی‌‌هایی را برانگیخته است که او ممکن است در حال طراحی طرح‌های جدید خود باشد. این نگرانی‌‌ها به دلیل انتشار یک سری ویدیوهای YouTube که جهت ترویج سرمایه‌گذاری جدید او منتشر شده‌اند، دوباره شکل پیدا کرده است.
پرچم های قرمز برای جلوه های بصری
سرمایه‌گذاری جدید سام لی نشاندهنده علائم نگران‌کننده یک کلاهبرداری دیگر است. وی همچنان به روش‌های پونزی وابسته و سیستم‌های نامعلوم اتکا دارد، مشابه برنامه‌های پیشین خود. او با تغییر مسئولیت فروپاشی شرکت Hyperverse و آوازه‌های قانونی، تهمت‌ها را برمی‌گرداند. روش‌های او برای انکار نقدهای منتقدان و درخواست وفاداری، الگویی کلاسیک از کلاهبرداری است. وعده‌ها و برنامه‌های پنهان‌های وی اعتماد را به او می‌افزاید، اما با وجود علائم هشداردهنده، سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب عمل کنند.
منبع: