تقلب بزرگ در بازار؛ 12,500 نفر باید 128 میلیون دلار پرداخت کنند
تقلب بزرگ در بازار؛ ۱۲,۵۰۰ نفر باید ۱۲۸ میلیون دلار پرداخت کنند
به گزارش زوم ارز، دادگاه فدرال ایالات متحده از فلوریدا، به سه نفر دستور داده است که مجموعاً بیش از ۱۲۸ میلیون دلار جریمه پرداخت کنند به خاطر ارتکاب کلاهبرداری در طرح معاملاتی مرتبط با کالاها که بیش از ۱۲.۵۰۰ سرمایه‌گذار را از طریق پلتفرمی به نام Empiresx فریب داده‌اند. این سه نفر شامل امرسون پیرس و فلاویو گونکالز از برزیل، همراه با جوشوا نیکلاس ساکن فلوریدا، هستند. دادگاه امری نیز داده که پیرس و گونکالز باید به طور مشترک ۳۲ میلیون دلار به عنوان جریمه جنایی و ۹۶ میلیون دلار جریمه مدنی را پرداخت کنند، در حالی که نیکلاس باید جریمه‌های مجزا به ترتیب ۲۸۹ هزار دلار و ۸۶۷ هزار دلار جریمه مدنی را پرداخت کند. این متهمان با ساخت یک وب‌سایت جعلی کاربران را به اعتقاد می‌اندازند که در حقیقت Empiresx فعالیت معاملاتی دارد، در حالی که واقعیت این بود که هیچ حسابی تحت نام این پلتفرم وجود نداشت. ایتداع آنها بیش از ۳۲ میلیون دلار مالیات ناقض را بدست آوردند. این فعالیت‌ها تا نوامبر ۲۰۲۱ ادامه داشت و پس از توقف متهمان و متوقف کردن پردازش درخواست‌های بازیابی پول سرمایه‌گذاران، پایان یافت. دادگاه نهایی حکم کرده که این سه نفر ممنوعیت از تجارت در بازارهای با CFTC و ثبت نام در کمیسیون را دریافت کنند. این ماجرا توسط DOJ و SEC و دیگر دستگاه‌های نظارتی تحت توجه قرار گرفته است.
معیارهای جدید برای محاسبه مجازات‌های غیرقانونی و مدنی پس از تروریسم مالی در فلوریدا
انعقاد قرارداد جدید میان اترینان برزیل، امرسون پیرس، و فلاویو گونکالز همراه با جوشوا نیکلاس، ساکنان ایالت فلوریدا به تعلق می‌گیرد. بر اساس خط خبری به تازگی، دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده جنوبی فلوریدا به عنوان حکم بندی، مجبور به پرداخت یک مبلغ تفاوت بیش از ۳۲ میلیون دلار هزینه عنوانی و ۹۶ میلیون دلار به عنوان جریمه مدنی برای این نقض قانون تبادل کالا شدند. هم‌چنین، جوشوا نیکلاس باید ۲۸۹ هزار دلار به عنوان جریمه تخفیف و ۸۶۷ هزار دلار به عنوان جریمه مدنی پولی پرداخت کند.
قبلاً نیکلاس مد شرکت‌کننگان سنگ سود این شبکه را که او را به عنوان صاحب حساب مفید Empiresx در یک پلتفرم بزرگ تجارت الکترونیکی شناخته می‌شود، برای کلاهبرداری جعل روبرو کرد. او یک وب سایت فرعی تاسیس کرد که شبیه به وب سایت معتبر آن پلتفرم است. این اقدامات برای گمراه کردن افراد و فریب دادن آنان در تصور تجارت ارزی از این طریق اجرا شود.
دادگاه فلوریدا از اتباع برزیلی خواست تا بیش از ۱۲۸ میلیون دلار بابت انجام معاملات کلاهبردارانه پرداخت کنند. اوایل سال ۲۰۲۵، CFTC اعلام کرد که مخطط مغالطه خود را از سپتامبر ۲۰۲۰ بهترین باز کرده. این برنامه شامل جعل صورت پذیرفتن برای معامله در آینده کالا و گزینه‌ها را از طریق Empiresx بود. متهمان تا حداقل ۴۱.۶ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران را بدست آوردند که پیرس و گونکالز بیش از ۳۲ میلیون دلار سود نامشروع جویا شدند. تا نوامبر ۲۰۲۱، فریب ها متوقف شد و پشتیبانی از برداشت سرمایه‌گذار متوقف شد.
در تصور از دادگاه، پیرس، گونکالز و نیکلاس دائماً از فعالیت در بازارهای با CFTC و SEC ممنوع هستند. تحقیقات بیشتر به این موضوع توجه داشت. به علاوه، نیکلاس در دادگاهی دیگر برای حیله‌شناسی در معاملات اوراق بهادار متهم شد. در نتیجه، دادگاه به او ممنوعیت از تجارت در بازار اوراق بهادارهای مرتبط با CFTC و SEC در قرار گرفت. ارائه شرکت داده‌شده در جهت هر دو بازار سنتی و فناورانه شکل گرفته است.